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（原标题：恒通物流股份有限公司2024年第三次临时激动大会决策公告）

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-073

恒通物流股份有限公司 2024年第三次临时激动大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性发达梗提要紧遗漏，并对其实质的着实性、准确性和完竣性承担法律职守。

进击实质教导： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 激动大会召开的本领：2024年 12月 20日 (二) 激动大会召开的处所：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股激动和还原表决权的优先股激动过火合手有股份情况： | 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数|81| | ---|---| | 2、出席会议的激动所合手有表决权的股份总额（股）|336,499,863| | 3、出席会议的激动所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）|47.1164| (四) 表决表情是否稳妥《公司法》及《公司礼貌》的法例，大会主合手情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长李洪波主合手，并聘请现场投票和网罗投票相聚集的表情召开及表决，本次激动大会的召开及表决表情稳妥《公司法》及《公司礼貌》的法例，会议正当灵验。 (五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主，其中 3东说念主为孤立董事； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 积累投票议案表决情况 1、对于补选公司第五届董事会非孤立董事的议案 议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席 会议灵验表决 权的比例（%） 是否 当选 1.01选举隋永峰先生为公司第五届 董事会非孤立董事 335,398,029 99.6725 是 2、对于补选公司第五届董事会孤立董事的议案 议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席 会议灵验表决 权的比例（%） 是否 当选 2.01选举胡元木先生为公司第五届 董事会孤立董事 335,399,878 99.6731 是 (二) 波及要紧事项，5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称号 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01选举隋永峰先生为公司第五届董事会非孤立董事 8,877,972 88.9594 2.01选举胡元木先生为公司第五届董事会孤立董事 8,879,821 88.9779 (三) 对于议案表决的臆测情况阐扬 1、议案 1.01和 2.01均为对中小投资者单独计票的议案； 2、本次激动大会审议的议案为普通决策议案，还是出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所合腕表决权的二分之一以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：上海泽昌讼师事务所 讼师：丁秋艳、王琪凡 2、讼师见证论断办法： 本所讼师以为金沙巴黎人娱乐城app(中国)官方网站，公司 2024年第三次临时激动大会的召集和召开次第、召集东说念主经历、出席会议东说念主员经历、会议表决次第及表决成果等事宜，均稳妥《公司法》、《上市公司激动大会功令》等法律、法例、规章和其他范例性文献及《公司礼貌》的臆测法例，本次激动大和会过的决策正当灵验。